Russian Boston Home
Русские концерты на Американской сцене
SpyLOG   Новости    События    Yellow Pages    Объявления    TV/Video    Форум    Чат    Dating    Фотки 
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> Бизнес >> Деньги

Деньги

Один из старейших банков США, купивший Аляску у России, погиб из-за счетов Пиноч
2:27AM Tuesday, Jul 20, 2004
Базирующийся в Вашингтоне один из старейших и престижных банков США - Riggs Bank - прекращает свое 168-летнее существование. Банк известен, в частности, тем, что в 1868 году предоставил американскому правительству $7.2 млн. в золотых слитках для приобретения у России Аляски. Клиентами Riggs Bank были 21 президент США, и до настоящего времени главой инвестиционного подразделения банка был родной дядя нынешнего президента США Джорджа Буша - Джонатан Буш.

Riggs Bank будет поглощен банковской группой PNC Financial Services Group из штата Пенсильвания. Сделка должна завершиться в первом квартале 2005 года. Riggs Bank, имеющий активы в $6 млрд. и более 50 отделений в Вашингтоне, считается крупнейшим банком в США по обслуживанию счетов иностранных посольств и дипломатических миссий. Условием сделки с PNC Financial Services Group является полный отказ Riggs Bank от ведения счетов посольств зарубежных стран и операций с зарубежными клиентами в оффшорных зонах.

О продаже одного из старейших вашингтонских банков, главное здание которого находится напротив Белого дома и министерства финансов США , объявлено после того, как проводимое американским сенатом расследование подтвердило, что Riggs Bank в недостаточной степени проверял счета своих клиентов в рамках борьбы с отмыванием денег. Параллельно с сенатским расследованием аналогичное расследование проводило министерство финансов США.

Расследование выявило серьезные нарушения со стороны Riggs Bank в ведении счетов посольства Саудовской Аравии, а также обнаружило многомиллионные счета, связанные с известными диктаторами - президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгуемой и бывшим чилийским президентом Аугусто Пиночетом.

Член сенатской комиссии по расследованию операций Riggs Bank сенатор-демократ Карл Левин в заявлении, распространенном его пресс-службой, сообщил, что руководители Riggs Bank лично встречались с Пиночетом еще в 1994 году в Чили, предложив диктатору окрыть счет в своем банке о оказав затем ему содействие в создании двух оффшорных корпораций на Багамских островах. После ареста Пиночета в 1998 году в Лондоне Riggs Bank не только не сообщил правоохранительным органам США и Великобритании о его счетах, но, напротив, изменил выходные данные счетов бывшего диктатора, чтобы скрыть их владельца, сообщил Левин. По его словам, впоследствии Riggs Bank помог Пиночету забрать свои деньги и перевести их в другой банк.

В результате сенатского расследования правительство США приняло решение ужесточить контроль за соблюдению американскими банками процедур по борьбе с отмыванием денег. Как заявили в пресс-службе министерства финансов США, входящая в систему министерства служба по борьбе с финансовыми преступлениями в ближайшее время сформирует специальное управление, которое займется сбором и анализом данных о том, как коммерческие банки США выполняют требованию по борьбе с отмыванием денег. Доклад специального управления ежеквартально будет передаваться министру финансов США. Об этом сообщает РИА "Новости".

ИЗВЕСТИЯ.РУ
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Гута-Банк приступил к проведению всех видов операций для физических и юридических лиц
  • Внешторгбанк купил Гута-банк за 1 млн рублей
  • Госдума лишила Москву столичных субвенций
  • "Сибирь" покупает у концерна "Сухой" 50 самолетов за миллиард долларов
  • Внешторгбанк собирается составить конкуренцию Сбербанку
  • Halliburton вызвана в суд по подозрению в связях с Ираном
  • "ЮКОС" возражает против санкций МНС за 2001 год
  • Жилье в Москве дешеветь пока не будет
  • Welt am Sontag: россияне не доверяют своим банкам
  • ВТБ приобрел Гута-банк за миллион рублей и покупает Промстройбанк
  • Альфа-банк засудит СМИ за создание паники среди вкладчиков
  • На чем можно заработать во время кризиса
  • Вашингтон лишился "президентского" банка
  • Россия заняла 114-е место в мире по уровню экономической свободы
  • Американские акционеры подали еще один иск против "ЮКОСа"
  • Хорватия распродает острова по сходной цене

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Бизнес
 
Читайте также:

Всемирный банк поможет Молдавии

Новые купюры в $50 вводятся в обращение


Доходы AMD за II квартал выросли на 95%

Оскорбленные шуточками про половые органы девушки получат от банка $54 млн

Две японские финансовые группы создают крупнейший в мире банк



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
  Рейтинг@Mail.ru Russian America Top © 2024 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact