Комитет по финансовому мониторингу приравнял Украину к Науру и островам Кука
Комитет по финансовому мониторингу России (КФМ) составил список стран, отказывающихся сотрудничать с международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force - FATF). Этот список состоит из девяти стран:
- острова Кука
- Египет
- Гватемала
- Индонезия
- Мьянма
- Науру
- Нигерия
- Филиппины
- Украина
Сообщая об этом, RBС обращает внимание, что этот список, утвержденный Минюстом России 15 октября 2003, полностью совпадает со списком самой FATF, в которую Россия вошла в качестве постоянного члена в июне 2003 года.
FATF была учреждена семеркой ведущих индустриальных держав и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989г. В настоящее время членами FATF являются 31 страна и 2 международные организации.
Обсуждение этой статьи на форуме (new)
| 
