Следственный комитет (СК) при МВД
России проводит предварительное расследование уголовного дела по факту
незаконной банковской деятельности в ООО КБ "Инкредбанк", в офисах банка
проведены обыски, сообщили в пресс-службе СК ПРИ МВД в
среду, передает "Интерфакс".
"В ходе расследования установлено, что в ООО КБ "Инкредбанк"
действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные
счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без
осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания
правомерности таким действиям изготавливали подложные документы", -
отметили в пресс-службе.
"Незаконное обналичивание денежных средств происходило через
заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО КБ "Инкредбанк"", -
добавили в СК при МВД.
По данным следствия, для осуществления незаконных банковских
операций в течение 2009 года использовались расчетные счета более
двадцати юридических лиц. В результате вывода безналичных денежных
средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками
преступной группы был получен доход в размере более 50 млн рублей.
В среду, 14 октября сотрудники Следственного комитета при МВД
России и ДЭБ МВД России провели обыски во всех офисах ООО КБ
"Инкредбанк", в результате которых обнаружены и изъяты печати и
документы, свидетельствующие о преступной деятельности группы.
Наряду с этим, задержана сотрудница ЗАО "Финансовая компания
"Галеон" Татьяна Сорокина, офис которой был расположен в одном из
помещений ООО КБ "Инкредбанк", - подчеркнули в СК при МВД.
По версии следствия она, "действуя по указанию руководства
вышеуказанного банка, контролировала деятельность фирм-однодневок и
осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских
услуг".
В настоящее время следственные действия продолжаются. О ходе
расследования будет сообщено дополнительно.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 172 (Незаконная банковская
деятельность) УК РФ.
