|
Власти США заявили о разоблачении схемы, которую ливанское исламистское движение "Хизбалла" использовало для отмывания через американскую финансовую систему сотен миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).
Иск по поводу обнаруженных махинаций подан в федеральный суд Манхэттена.
Как утверждается в заявлении, на деньги, переведенные из Ливана в США, закупались подержанные автомобили, которые потом продавались в Западной Африке. Вырученные средства, а также деньги от продажи наркотиков затем отправлялись обратно в Ливан. По данным американских властей, в 2007-2011 годах в США для покупки подержанных автомобилей из Ливана были переведены как минимум 329 миллионов долларов.
В иске утверждается, что в схеме участвовали, в частности, Lebanese Canadian Bank и две ливанских биржи - Hassan Ayash Exchange Company и Ellissa Holding. С организаций, участвовавших в схеме, США намерены взыскать более 483 миллиона долларов.
Вашингтон считает "Хизбаллу", которая играет важную роль в политике Ливана, террористической организацией.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• "Оскар" Орсона Уэллса продали за 860 тысяч долларов…
• Риз Уизерспун нашла себе новую роль…
• Опубликованы первые постеры к новому фильму Бекмамбетова…
• Объявлены номинанты на "Золотой глобус"…
• Рэйчел Макадамс пригласили в новый фильм Брайана де Пальмы…
• Онлайн-кинотеатр ivi.ru покажет фильмы компании Диснея…
• Увольнение режиссера "Тора 2" расстроило Натали Портман…
• Опубликован постер к "Прометею" Ридли Скотта…
• Джейн Фонда снимется в сериале по сценарию Соркина…
• "Прислуга" лидирует по числу номинации на награды Гильдии киноактеров…
• Гильдия продюсеров США отметила фильм Джоли премией Стэнли Крамера…
• Опубликованы первые кадры из новой экранизации "Великого Гэтсби"…
• Создатели "Робоцыпа" снимут кукольный мультфильм о путешествии в ад…
• Universal заинтересовалась проектом Джоли и Бессона…
• Опубликован "черный список" американских киносценариев…
• Вайнона Райдер сыграет жену наемного убийцы…
| 
