Сотрудники полиции и представители ФСБ России провели в ряде кредитных учреждений комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности членов организованной группы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте столичного управления МВД.
Как сообщается в пресс-релизе ведомства, данные мероприятия проводились в рамках возбужденного 27 июня уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Следователи установили, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции.
"Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение", - говорится в релизе. В результате противоправной деятельности фигуранты получили незаконный доход в сумме более 85 млн рублей, утверждает МВД.
При проведении обысков в жилищах фигурантов и офисах кредитных учреждений изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Один из подозреваемых задержан в порядке ст. 91 УПК, другому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается. Какие именно банковские учреждения были подвергнуты обыску, ведомство не уточняет.
