|
Власти США могут подать в суд на один из старейших в Швейцарии банков - Wegelin & Co - по обвинению в помощи налоговым уклонистам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.
Переговоры Wegelin со следствием зашли в тупик, хотя у банка еще есть возможность добиться отмены преследования в обмен на штраф. По информации агентства, то, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, зависит от следователей, а также Министерства финансов и Государственного департамента США.
На прошлой неделе американские власти в Нью-Йорке обвинили трех сотрудников Wegelin в помощи налоговым уклонистам. Банк подтвердил эту информацию. Как уже сообщала The Wall Street Journal, подозреваемые банкиры в 2008-2009 годах открыли несколько тайных счетов и предлагали состоятельным американцам размещать на них средства. Ранее не уточнялось, в какой финорганизации работают эти банкиры.
Сотрудники Wegelin таким образом попытались занять часть рынка, которая освободилась после обвинений UBS и еще нескольких швейцарских банков в помощи налоговым уклонистам. Чтобы урегулировать конфликт с американским властями, UBS в 2009 году выплатил 780 миллионов долларов. Следствие полагало, что этот банк помог американцам спрятать от налоговиков около 20 миллиардов долларов. Кроме того, UBS передал властям сведения о почти 4,5 тысячах клиентских счетов.
Wegelin - небольшой банк, который занимается исключительно управлением крупными частными капиталами. Финорганизация была основана в 1741 году и не имеет подразделений в США.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• "Газпром" не разрешил Украине снизить закупки газа…
• Нефтепровод в обход Ормузского пролива заработает в июне…
• Норвежцы обнаружили крупное месторождение нефти в Баренцевом море…
• Торговый профицит Китая упадет до восьмилетнего минимума…
• Президент Туркмении сменил главу госконцерна "Туркменгаз"…
•
Сорос: крах евро и распад Евросоюза повлечет "катастрофические последствия"…
•
Первые валютные торги в новом году завершились ростом рубля к доллару и евро…
• Fitch понизило рейтинг Венгрии до "мусорного" уровня…
• Белоруссия отчиталась о резком росте золотовалютных резервов…
• Странам БРИК и G7 в 2012 году предстоит погасить рекордные долги…
• Торговый профицит Китая упал до 160 миллиардов долларов…
• Нигерийские профсоюзы пригрозили остановить производство нефти…
• В крупнейших китайских городах сократился рост зарплат…
• Онлайн-продажа железнодорожных билетов в Китае потерпела провал…
•
Британские экономисты кошмарят: зона евро близка к развалу
…
• В Белоруссии в три раза увеличатся штрафы…
| 
