Генеральная прокуратура РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ проводит операцию в ряде кредитно-финансовых учреждений Москвы, направленную на противодействие легализации преступно нажитых средств.

Операция проводится в Москве и ряде регионов РФ по запросам правоохранительных органов зарубежных государств в связи с подозрением в отмывании денег через российские кредитные организации.

По данным "Интерфакса", утром в среду от здания МВД РФ выехало порядка 20 автобусов с оперативными сотрудниками по адресам банков, подозреваемых в отмывании денег. Источник отказался сообщить названия банков, так как это может повлиять на ход следствия.

Подробности обысков стали известны чуть позже вечером. Генеральная прокуратура сообщила на своем сайте, что проводятся обыски и выемки в рамках уголовного дела о легализации денежных средств рядом сотрудников НК ЮКОС.

"Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 гг. некоторые руководители и сотрудники НК ЮКОС похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 млрд долл. США. Для этих операций были привлечены различные лица, в том числе, адвокаты, сотрудники различных коммерческих структур и банков. Следствием выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран", - говорится на сайте Генпрокуратуры.

"В настоящее время в завершающей стадии находятся обыски и выемки в поселке Жуковка-88, адвокатском бюро "АЛМ-Фельдманс", ООО "Инвестиционный банк "Траст", ООО "Национальный банк "Траст", ООО "ЮКОС- ФБЦ", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Обыски затронули не только московский регион. Представители голландских властей в присутствии представителей Генпрокуратуры РФ также проводят обыск в офисе голландской "дочки" ОАО "НК ЮКОС" - YUKOS Finance B.V.

- Как и зачем "моют" деньги

Это первая подобная операция, проводимая по запросу из-за рубежа, иллюстрирующая эффект от вступления России в Международную группу по борьбе с отмыванием нелегальных доходов - FATF.

До настоящего времени крупнейшая операция в этой сфере прошла в Санкт-Петербурге. 16 июня ФСБ провела обыски и задержания в северной столице, а по результатам операции отчиталась о ликвидации преступной группы, занимавшейся "отмыванием денег" в крупных размерах и незаконным вывозом капитала за границу. Было задержано 20 человек, обыски прошли на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, в ОАО "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк", ОАО "Ист-Бридж-Банк" и других коммерческих структурах.

Борьба с отмыванием не терпит суеты

Обычно борьба с отмыванием денег не требует суеты и проходит очень тихо. Так, в нынешнем году "финансовая разведка" возбудила более 400 дел, а некоторые фигуранты по решению суда получили по 12-13 лет строгого режима, но конкретной информации о них нет.

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, отчитываясь об итогах работы в начале сентября, сообщил, что по материалам, собранным службой, возбуждено 463 уголовных дела. По его словам, количество таких дел выросло примерно в 5 раз, а объем средств по ним - в 3 раза.

"Но даже если будет сто тысяч осужденных, это проблемы не решит. Для этого надо разрушать финансовые схемы, в центре которых зачастую стоят банки", - заявил тогда Зубков. Видимо, этим утром в среду и занялись милиционеры в 20 автобусах.

Главной "грязной" финансовой операцией Зубков назвал обналичивание. "Сама по себе обналичка - не такая большая беда, этим многие грешат. Вопрос в том, какие деньги обналичивают. Как правило, преступные. Почему какая-то шпана может снимать по 15 млрд рублей по потерянным паспортам, по документам людей, похороненных несколько лет назад?!" - возмутился глава службы.

Он призвал банки выполнять, а ЦБ РФ более жестко контролировать исполнение уже действующих законов и нормативных актов. По его мнению, надзорному органу помимо отзыва лицензий за такие нарушения необходимо принимать и предупредительные меры. "Надо вызывать банки и предупреждать: не прекратишь, имей в виду", - посоветовал он.

ФАТФ против офшорных прачечных

FATF (The Financial Action Task Force on Money Laundering) - межправительственная организация, цель которой разработка и реализация политики, направленной на борьбу с отмыванием денег. В FATF входят 29 стран и две международные организации (Совет сотрудничества стран Персидского залива и Европейская Комиссия).

Одним из основных направлений работы FATF является разработка рекомендаций по борьбе с легализацией преступных доходов - системы мер, рекомендуемых комиссией к принятию во всех странах и обязательных для стран-членов FATF. Рекомендации состоят из трех основных разделов: рекомендаций по совершенствованию национальной законодательной системы, мер в финансовой сфере, а именно роли кредитно-финансовых учреждений в борьбе с отмыванием денег, и мер по активизации международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию капиталов.

Впрочем, все эти меры не являются обязательными к применению и принятие решения по их использованию остается на усмотрение конкретного финансового учреждения.

Включение любого государства в число стран, не предпринимающих адекватных мер по борьбе с отмыванием денег и не сотрудничающих в этой сфере с правоохранительными органами других стран, сказывается на инвестиционной привлекательности государства. Фактическое признание международной комиссией по борьбе с отмыванием денег страны "коррумпированным" означает то, что развитые страны считают крайне рискованным развивать там свой бизнес.